Akkreditiv-Parsing
SWIFT MT700 direkt gelesen, mit den Feldern 46A und 47A in prüfbare Regeln übersetzt.
Trade Compliance · Zusatzmodul
Prüfen Sie jedes Dokument, bevor es die Bank tut
Das Compliance-Zusatzmodul liest jedes Versanddokument gegen das Akkreditiv, das Geschäft und das Bestimmungsland und meldet, was nicht übereinstimmt — mit der Regel, auf die es sich stützt.
- Liest das Akkreditiv (MT700)
- Nennt die Regel zu jedem Befund
- Separat erhältlich, sicher entfernbar
So funktioniert es
Von einer Vorlage zu klaren Befunden
Die Engine liest, prüft und meldet, und ein Mensch gibt frei, bevor etwas sperrt.
- 01
Akkreditiv lesen
Das Akkreditiv wird direkt aus SWIFT MT700 geparst, wobei die Felder 46A und 47A in Regeln übersetzt werden.
- 02
Dokumente prüfen
Jedes Versanddokument wird gegen das Akkreditiv, das Geschäft und die Anforderungen des Bestimmungslands geprüft.
- 03
Parteien screenen
Jede Partei, Bank und jedes Schiff wird gegen die EU-, UN- und OFAC-Listen gescreent.
- 04
Befunde melden
Jeder Befund nennt Regel, Rechtsgrundlage und Seite. Nichts sperrt ein Geschäft, bis ein Mensch es freigibt.
Alles auf einen Blick
Was die Compliance-Engine prüft
Das Dokumentenakkreditiv, die Regelwerke und die Sanktionslisten.
UCP 600 und ISBP 821
Akkreditiv-Regeln über die gesamte Vorlage angewandt, neben Incoterms 2020 und URC 522.
Länder-Korpus
Ein recherchierter, länderspezifischer Anforderungskorpus, bei dem die Quelle zitiert wird und ein Mensch prüft, bevor eine Regel sperren kann.
Sanktionslistenprüfung
Jede Partei, Bank und jedes Schiff gegen die EU-Konsolidierungsliste, den UN-Sicherheitsrat und die OFAC-SDN-Liste mit rund 77.000 Einträgen gescreent.
Reproduzierbare Befunde
Ein Modell extrahiert und Python urteilt, sodass jeder Befund Regel, Rechtsgrundlage und Seite nennt, aus der er stammt.
Nichts sperrt vor Freigabe
Ein unlesbares Dokument gilt als sauber, eine nicht bewertbare Regel als ergebnisoffen, und nur eine freigegebene Regel kann ein Geschäft halten.
Ein Blick auf die Compliance-Engine
Eine geprüfte Vorlage und ein einzelner Befund mit seinem Zitat.
Frequently asked questions
Ist die Compliance-Engine Teil der Kernplattform?
Nein. Sie ist ein separates Zusatzmodul, eigenständig lizenziert, und sie ist nachweislich sicher zu deinstallieren — nichts anderes im System hängt von ihr ab.
Was liest sie?
Sie parst das Akkreditiv aus SWIFT MT700 und prüft die Versanddokumente dagegen, gegen das Geschäft und gegen die Anforderungen des Bestimmungslands.
Kann sie ein Geschäft automatisch sperren?
Nein. Jeder Befund nennt Regel und Rechtsgrundlage, und ein Mensch prüft und gibt frei, bevor eine Regel ein Geschäft halten kann. Eine nicht bewertbare Regel ist ergebnisoffen, nie ein Bestehen.
Wie umfangreich ist die Sanktionsprüfung?
Parteien, Banken und Schiffe werden gegen die EU-Konsolidierungsliste, die UN-Sicherheitsratsliste und die OFAC-SDN-Liste mit rund 77.000 Einträgen gescreent.
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